银行违规银华投资放贷监管层一口气罚了700万…

发布时间:2019-05-18 00:31:38 来源:狗万滚球

银行违规银华投资放贷监管层一口气罚了700万…
 

  青岛分行违法违规发放贷款,没收违法所得356.30万元,并处违法所得1倍罚款356.30万元,罚没合计712.60万元。

  另外,锦州银行大连分行总计被罚款200万元,均为信贷和票据方面的原因被处罚。

  (1)放松对企业贸易背景真实性的尽职审核,对贸易背景真实性的调查审核形式化,导致签发贸易背景虚假或不清的银行承兑汇票;

  今年以来,银保监系统监管的重点之一,是信贷业务,主要集中在违规挪用信贷资金、改变信贷资金用途等领域。理财及同业投资等领域的监管,狗万滚球较以往明显减少。

  对平安银行青岛分行信贷资金违规流入资本市场和房地产市场、信贷资金被挪用、贷前调查不尽职,罚款90万元。

  对中国邮政储蓄银行青岛分行信贷资金违规流入资本市场和房地产市场,罚款30万元。

  4月4日,内蒙古银保监局对中国银行内蒙古自治区分行违反程序进行授信,罚款50万元。

  渤海银行大连分行超过借款人的实际需求核定授信额度,致使超过新增流动资金需求量测算额度对借款企业过度授信且最终产生信用风险,对其罚款50万元;

  阜新银行大连分行发放贷款用于收回借款企业逾期银行承兑汇票垫款本息,对其罚款50万元;

  平安银行大连分行集团客户授信统一管理不到位,形成实质性信用风险,对其罚款50万元。

  兰州银行白银分行违法违规向地方政府提供融资、并违规接受地方政府变相担保承诺,被罚款20万元。兴和县农村信用合作联社单一客户贷款集中度超比例,被罚款35万元。江苏银行连云港分行贷款业务内部控制执行严重不力造成重大损失,被罚款50万元。银华投资江苏丹阳保得村镇银行未有效检查监督流动资金贷款使用情况、贷款资金被挪用归还贷款,被罚款25万元。

  此外,百瑞信托因违规接受第三方金融机构信用担保,管理信托财产不审慎,被河南银保监局罚款90万元。

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