贵州黔南堵截一起冒充银行放贷诈骗事件银华投

发布时间:2019-06-06 02:42:29 来源:狗万滚球

贵州黔南堵截一起冒充银行放贷诈骗事件银华投
 

  “好险啊,差点上当了。感谢邮储银行为我上了一堂真正的金融知识课。”客户李某感叹着说道。贵州邮储银行黔南州分行民族路支行成功堵截一起冒充银行放贷骗取“贷款激活金”事件,为客户挽回资金损失5000元。

  近日,客户李某到邮储银行黔南州分行民族路支行办理转账业务,柜员在为客户办理业务前,首先询问客户是否与对方认识,并提示客户不要向陌生人转账,小心上当受骗。客户不予理会,一直在忙着玩手机。柜员感觉很异常,便询问客户是在玩游戏,还是在玩微信。客户回答说,是在和银行协商转5000元“贷款激活金”的事情。柜员听了客户的回答,立即提示客户可能遇上骗子了。银华投资随后柜员仔细分析了客户与对方的微信对话以及详细询问客户,原来客户通过网络申办了一笔50000元的贷款,对方要求李某在贷款前须先转5000元“贷款激活金”方可放款。经核实,原来对方假冒“北京顺义区某支行”的名义声称向李某发放个人消费贷款50000元,真正目的是为了骗取客户“贷款激活金”。

  为防止客户资金免受损失,该行柜员一边安抚客户,一边向客户普及网络诈骗的套路和手段,同时宣讲相关金融知识,并指导客户如果有融资需求,必须选择到正规的商业银行办理贷款业务等。通过柜员的指导以及劝说,客户方才明白自己上当了,同意到当地派出所报案,同时对自己随意点击网络链接、轻信网络贷款的行为感到很害怕,并对该行相关工作人员强烈的责任心和真心帮助表示由衷感谢。

  目前,网络金融诈骗、短信诈骗等犯罪形式多样,邮储银行黔南州分行辖内各支行通过客户到柜面办理转账业务,做到风险提示到位、发现异常处置到位,对客户普及金融知识宣讲到位,防止客户被金融诈骗,有效帮助客户免受资金损失,同时通过以网点为“阵地”驻地宣传、与外拓流动宣传相结合的方式,全面提高公众金融知识水平和金融风险防范意识,保护客户资金和财产安全。

  来源:中国经济新闻网——中国经济时报 作者:李健□杨云会 编辑: 马原

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