恒基股份2016年第三次临时股东大会决议公告汇兑

发布时间:2019-05-26 14:46:09 来源:狗万滚球

恒基股份2016年第三次临时股东大会决议公告汇兑
 

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  山东恒基集团股份有限公司 公告编号:2016-024 证券代码:834151 证券简称:恒基股份 主办券商:中泰证券 山东恒基集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016年 7月 18日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郑从军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7人,持有表决权的股份 79,990,000股,占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名张见等 34名员工为公司核心员工的议案》 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 山东恒基集团股份有限公司 公告编号:2016-024 1.议案内容 为激励和稳定在公司日常工作中承担重要工作、成果突出、表现优异、为公司发展做出重大贡献的员工,根据公司的生产经营并结合公司实际情况,公司董事会提名张见、李印存、武振华、唐为振、高超彦、李洪卫、陈建华、侯洪星、黄广凯、袁庆超、林凡顺、丁兆立、李文科、马洪革、武支超、杨素君、杨鲁山、赵海峰、马兴建、张效虎、张勤梁、侯效光、孙明庆、祝仰用、郑瑞行、秦占斌、房智勇、侯长青、赵淑贤、赵文举、丁金朋、吴美霞、祝建文、徐龙林共 34名员工为公司核心员工。 上述 34 名核心员工的认定已经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并在向全体员工公示和征求意见后,由公司第一届监事会第 三次会议认定无异议。 2.议案表决结果: 同意股数 79,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 张见担任公司副总经理职务,为董事长郑从军的女婿,公司股东郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松,均为公司控股股东、实际控制人,均有亲属关系,均为关联股东,根据公司章程规定,全体股东均不回避,均参与表决。 (二)审议通过《关于公司向关联方郑从军、郑从庆、郑洪波借入款山东恒基集团股份有限公司 公告编号:2016-024项的议案》 议案内容:为保证公司生产运营正常,增强公司现金流的稳定性,董事长郑从军拟为公司提供不超过 3,000万元的借款,董事郑从庆拟为公司提供不超过 3,000万元的借款,汇兑总经理郑洪波拟为 公司提供不超过 4,000万元的借款;上述款项将根据公司经营需要 自股东大会审议通过之日起至 2016年 12月 31日止,分期汇入公司账户。 2.议案表决结果: 同意股数 79,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 公司全体股东郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松,均为公司控股股东、实际控制人,全体股东均为关联股东,全体股东均不回避,均参与表决。 三、备查文件目录 《山东恒基集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》山东恒基集团股份有限公司董事会 2016年 7月 18日

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